OCALARH se encuentra adiestrando a empleados del Registro de la Propiedad para agilizar el proceso de digitalización del Registro.
El gobierno de Estados Unidos solicita la la extradición del exvicepresidente y empresario Jaime Rosenthal, acusado por narcotráfico y lavado de activos.
Cristina fue acusada de evasión de impuestos tras una investigación de cuatro años a las actividades de su esposo Iñaki Urdangarín, quien enfrenta cargos de...
Un documento de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Sepblac) reveló que chavistas con altos cargos habrían blanqueado recursos a través...
En entrevista con la Voz de América, el analista político, Joseph Humire, asegura que la red criminal sobre lavado de dinero, que involucra a la...
Expertos en lavado de dinero coinciden en que Latinoamérica debe hacer más en su lucha contra este flagelo.
En su pedido a la justicia estadounidense, la diputada Carrió da detalles de transferencias millonarias realizadas a cuentas en Miami.
Activision Blizzard explicó que las tramas de “Call of Duty”, juego de operaciones especiales, se basan en noticias que se sacan de titulares de prensa...
El banco británico Standard Chartered deberá pagar una millonaria multa por no mejorar su sistema de detección de lavado de dinero.
El ex juez Benny Palmeri-Bacchi venía a Disney World y acabó en una corte federal. Fiscales: por primera vez justicia de Estados Unidos vincula a ex...
El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fue sentenciado a cinco años y 10 meses de cárcel, este jueves, después de admitir que recibió $2.5 millones de...
El gobierno boliviano confirmó, este martes, que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher, quien estuvo detenido por 18 meses sin cargos en La Paz, huyó del...
Mientras continúa el conflicto en Siria, la escala y verdadera naturaleza de las relaciones entre la organización libanesa Hezbollah, el régimen iraní y el gobierno...
Las bandas de narcotráfico que lavan dinero en el país están bien asesoradas en el ámbito legal y contable, según el inspector Rodrigo Alfaro, miembro...
La Senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Liza Fernández, radicó una querella en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Distrito de Puerto...